Дата вступления в силу: 26 сентября 2026 года
Настоящая Политика описывает базовые принципы противодействия отмыванию денег, финансированию незаконной деятельности, мошенничеству и использованию чужих платежных средств в связи с функциями официального сайта бренда Olimp Casino.
4.1. Общие принципы
Администрация исходит из принципа, что сайт не должен использоваться для сокрытия происхождения средств, проведения фиктивных операций, вывода похищенных средств, финансирования незаконной деятельности или обхода санкционных и иных обязательных ограничений.
4.2. Проверка личности
Если функционал сайта предполагает создание учетной записи, платежи или иные операции, администрация вправе запросить сведения, необходимые для проверки личности и возраста пользователя. Проверка может включать подтверждение имени, даты рождения, документа, удостоверяющего личность, страны проживания, адреса, источника средств и права использования платежного инструмента.
Перечень документов определяется фактической моделью сервиса, требованиями платежных провайдеров и применимым законодательством. Запрашиваются только сведения, объективно необходимые для конкретной проверки.
4.3. Проверка платежных средств
- платежный инструмент должен принадлежать пользователю либо использоваться на законном основании;
- администрация может запросить подтверждение владения платежным инструментом;
- операции могут быть приостановлены при несоответствии имени владельца аккаунта и плательщика;
- использование поддельных документов, чужих карт, электронных кошельков или учетных записей третьих лиц запрещено.
4.4. Риск-ориентированный контроль
Дополнительная проверка может применяться при необычном характере операций, частой смене платежных реквизитов, несовпадении географических данных, признаках использования нескольких учетных записей, попытках обхода ограничений, подозрительно быстрых вводах и выводах средств либо иных признаках повышенного риска.
4.5. Приостановление операций
При наличии обоснованных признаков мошенничества или незаконной финансовой активности администрация может временно ограничить доступ к соответствующей функции, запросить дополнительные документы или прекратить операцию в случаях, разрешенных применимым правом и правилами задействованного платежного провайдера.
4.6. Хранение и конфиденциальность данных
Документы и сведения, полученные в рамках AML/KYC-проверки, обрабатываются с учетом Политики конфиденциальности и применимых требований к защите данных. Доступ к ним предоставляется только лицам и поставщикам, которым он необходим для выполнения проверки или юридической обязанности.
4.7. Запрет на обход ограничений
Пользователю запрещено скрывать фактическое местонахождение, использовать чужие персональные данные, создавать повторные аккаунты после блокировки или применять иные способы обхода требований AML/KYC, возрастных, географических и юридических ограничений.
4.8. Казахстан
Настоящая AML/KYC-политика не является подтверждением права на организацию онлайн-казино в Республике Казахстан. Деятельность онлайн-казино в Казахстане запрещена, а пользователь обязан соблюдать применимое местное законодательство.
4.9. Контакты по вопросам проверки
Вопросы по проверке личности и безопасности можно направить через форму обратной связи на https://olimpcasinokz.online/. Не передавайте документы через сторонние мессенджеры или неофициальные контакты, если такие каналы прямо не указаны на сайте.